Para bancos
Origen, operación y cumplimiento. Todo auditado en tiempo real.
La plataforma SCF + RegTech sobre la que un banco, una fintech o un family office puede desplegar capital en cadenas de suministro con la confianza de un PAC del SAT integrado nativamente.
Origen calificado
Facturas pre-validadas por el SAT vía Diverza. Sin riesgo de duplicidad, falsificación o inconsistencia fiscal.
Segmentación por perfil
Elige el tipo de corporativo, sector, volumen y plazo que quieres fondear. Tú defines las reglas.
Reporting continuo
Dashboard en tiempo real con métricas de cartera, cobros y desempeño. Integrable con tu sistema de riesgo.
| Capa | Qué resolvemos | Cómo |
|---|---|---|
| Origen | Validación fiscal | Integración nativa al SAT vía Diverza (PAC) |
| KYC / PLD | Cumplimiento regulatorio | Onboarding con listas OFAC, SAT 69-B, PEP y match biométrico |
| Riesgo | Control de exposición | Reglas por fondeador, límites dinámicos por corporativo/proveedor |
| Operación | Ejecución y dispersión | Flujos automatizados con capas SPEI, cuentas espejo y conciliación |
| Reporting | Transparencia | Dashboards + API + reportes regulatorios (CNBV, SAT) |
| Infraestructura | Confiabilidad | AWS MX, cifrado E2E, logs inmutables, SLA disponibilidad |
- Manual de políticas y procedimientos PLD/SARO
- Mapa de riesgos operativos y financieros
- Reporte de pentest y arquitectura de seguridad
- Estados financieros auditados del grupo
- Modelo de calificación crediticia (origen)
- Estructura legal y contrato marco de fondeo
- Integraciones bancarias y flujo de liquidación
- SLA operativo y plan de continuidad
¿Listos para evaluar una oportunidad de fondeo?
Agenda una llamada con nuestro equipo de tesorería. Compartimos el due diligence kit bajo NDA.